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¿quiénes son los sujetos obligados 20 de la ley 25.246 y modificatorias, se solicitará la correspondiente constancia de inscripción ante la unidad de información financiera (u.i.f.). Son las personas humanas, jurídicas y organismos públicos, enumerados en el artículo 20° de la ley n° 25.246 y modificatorias, que desarrollan las actividades/profesiones allí establecidas.
2)hacer click en el botón “ir a sujetos obligados” 3) luego seleccionar “constancia de inscripción” 4) ingresar con su cuit y contraseña Al operar con clientes/as que se encuentren calificados como sujetos obligados a informar, en los términos del art La vigencia de la misma será la que arroje el comprobante de inscripción
Esta debe tener la fecha de constancia actualizada y el estado que diga habilitado.
La forma más rápida de validar la constancia uif por cuit es ingresar al portal oficial en la sección “sujetos obligados registrados” Allí podés realizar la consulta de sujetos obligados uif, verificar la inscripción y descargar el comprobante actualizado en pdf. Finalizado el proceso de inscripción, el sujeto obligado podrá obtener, con su cuit y contraseña, la constancia de inscripción desde la página web de la uif Www.argentina.gob.ar/uif, haciendo click en el botón “sujetos obligados” y luego en el botón “constancia de inscripción”.
Que, en atención a ello, resulta necesario incorporar entre los requisitos para la registración de los sujetos obligados, las constancias sobre sus antecedentes penales y, en caso de corresponder, la de los miembros de sus órganos de administración y del/los beneficiario/s final/es. ¿si el sujeto obligado es una persona humana debo designar un oficial de cumplimiento ¿si registro una persona/ estructura jurídica debo designar un oficial de cumplimiento ¿debo registrarme nuevamente si ya realicé la inscripción con anterioridad?
Como evidencia del envío, recibirá por mail la constancia de solicitud de inscripción del revisor externo independiente, cuyo estado será “sujeto a verificación”
Guardar borrador del formulario completado, quedando pendiente de envío o de cancelar según lo requiera el sujeto obligado. 1) ingresar a la página web seleccionando el link
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