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El portal de prevención de lavado de dinero contiene las disposiciones establecidas en la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas. Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la unidad de inteligencia financiera (uif) mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 7 de mayo de 2004.
Unidad de inteligencia financiera | 31 de enero de 2025 derivado de los compromisos internacionales adoptados por méxico como integrante del grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (gafi por su acrónimo en francés), la secretaría de hacienda y crédito público mantiene un esfuerzo permanente en la actualización y homologación en los estándares aplicables a los. Podrás consultar en el siguiente link más información sobre las listas negras que emite la unidad de inteligencia financiera (uif) Unidad de investigación financiera, fiscalía general de la república.
La reforma introduce nuevas definiciones legales, amplía el catálogo de actividades vulnerables, impone mayores obligaciones de identificación y monitoreo, y otorga facultades sancionadoras más robustas a la secretaría de hacienda y crédito público (shcp), la unidad de inteligencia financiera (uif) y otras autoridades competentes.
Por su parte, la actualización del portal de la uif puede impactar en la gestión oportuna de trámites y en el cumplimiento de plazos legales, por lo que se recomienda revisar los acuses a partir del 16 de agosto y, en caso de rechazo, reingresar la información dentro de los plazos establecidos. Reporte de las poblaciones potencial, objetivo y/o atendida de los programas sujetos a reglas de operación, a partir de 2015 a la fecha. En el apartado de contenidos relacionados encontrarás más información sobre las listas emitidas por la uif
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